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近日，公安部會同國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)《電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》（以下簡稱《懲戒辦法》）。11月26日，公安部召開新聞發(fā)布會介紹有關情況。

公安部刑事偵查局副局長鄭翔介紹，《懲戒辦法》將于2024年12月1日起正式施行。《懲戒辦法》是保障《反電信網(wǎng)絡詐騙法》貫徹實施的重要配套文件，也是在反電信網(wǎng)絡詐騙法頒布實施2周年之際，進一步推動電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪打擊治理工作向縱深發(fā)展的重要舉措。

關于《懲戒辦法》的制定背景，鄭翔表示，當前，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪已成為數(shù)量上升最快的刑事案件類型。作為非接觸性犯罪，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪之所以能夠?qū)嵤?，是因為有龐大的支撐電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪活動的黑灰產(chǎn)從業(yè)者，通過出租出售電話卡和銀行賬戶、販賣個人信息、推廣引流、程序開發(fā)、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪活動提供幫助。近年來，電信網(wǎng)絡詐騙案件多發(fā)，除詐騙手法多變、技術對抗升級、作案窩點轉(zhuǎn)移境外等原因外，詐騙犯罪團伙能夠通過購買、租用、借用等方式源源不斷獲取他人名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等作案工具，也是此類犯罪多發(fā)的重要原因。

鄭翔說，對此，2015年8月29日，第十二屆全國人大常委會通過的刑法修正案（九）新增了幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，2021年6月21日，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》進一步明確，買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為屬于“幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪”適用范圍，但此類行為并未得到有效遏制，犯罪團伙仍然能夠不斷獲取前述作案工具，繼續(xù)作案。此外，雖然金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)領域已明確規(guī)定實名制，但仍有少數(shù)企業(yè)或個人通過技術手段規(guī)避風控措施，或者通過其他手段為非法買賣、出租、出借的上述卡、賬戶、賬號等提供實名核驗幫助使實名制規(guī)定難以有效落實。

為深入貫徹反電信網(wǎng)絡詐騙法，為打擊治理涉詐黑灰產(chǎn)違法犯罪提供有效的懲戒手段和政策依據(jù)，進一步完善打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪的法律體系，切實加強打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪工作，公安部會同國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行深入調(diào)研，并征求相關部門意見，共同制定本《懲戒辦法》。

鄭翔介紹，《懲戒辦法》共18條，主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程序、申訴核查等6個方面內(nèi)容：一是明確依據(jù)原則?！稇徒滢k法》第一條明確了制定依據(jù)，第二條明確應當遵循依法認定、過懲相當、動態(tài)管理原則。二是確定懲戒對象?！稇徒滢k法》第三條至第四條確定懲戒對象范圍和認定標準。三是細化懲戒措施?！稇徒滢k法》第五條至第八條規(guī)定了金融、電信網(wǎng)絡和信用懲戒的具體措施，明確了適用信用懲戒、納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫的條件，對《反電信網(wǎng)絡詐騙法》第三十一條規(guī)定的相關懲戒措施進行細化。四是采取分級懲戒?！稇徒滢k法》第九條至第十條明確規(guī)定，對不同懲戒對象分別設置2年或3年的懲戒時限，對懲戒期限內(nèi)多次納入懲戒名單的，連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過5年，同時對不同懲戒對象適用的懲戒措施作出區(qū)分，充分體現(xiàn)懲戒的適度性。五是規(guī)范懲戒程序。第十一條至第十三條規(guī)范審核認定、懲戒告知、懲戒執(zhí)行的具體程序，健全完善了聯(lián)合懲戒工作機制。六是設置申訴程序。第十四條至第十六條，明確申訴、受理、核查、反饋、解除的程序和時限，充分保障被懲戒對象的合法權益。

《懲戒辦法》全文：