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隨著奧巴馬上月宣布對(duì)俄羅斯實(shí)行經(jīng)濟(jì)制裁，美國(guó)金融制裁的神秘推手：低調(diào)卻強(qiáng)大的OFAC（美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室）浮出水面。《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》今日（4月16日）刊文，介紹這個(gè)鮮為人知的美國(guó)對(duì)外金融戰(zhàn)爭(zhēng)的大本營(yíng)。

OFAC成立于1950年12月中國(guó)志愿軍進(jìn)入朝鮮半島作戰(zhàn)之際，彼時(shí)，美國(guó)第三十三任總統(tǒng)杜魯門(mén)宣布國(guó)家進(jìn)入緊急狀態(tài)并借助OFAC凍結(jié)了中國(guó)和朝鮮在美國(guó)的所有財(cái)產(chǎn)。如今它的使命在于管理和執(zhí)行所有基于美國(guó)國(guó)家安全和對(duì)外政策的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁，包括對(duì)一切恐怖主義、跨國(guó)毒品和麻醉品交易、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散行為進(jìn)行金融領(lǐng)域的制裁。OFAC直接隸屬于美國(guó)總統(tǒng)戰(zhàn)時(shí)和國(guó)家緊急情況委員會(huì)，經(jīng)特別立法授權(quán)可對(duì)美國(guó)境內(nèi)的所有外國(guó)資產(chǎn)進(jìn)行控制和凍結(jié)。

以下為《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》報(bào)道原文：

OFAC（美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室）位于華盛頓的財(cái)政部附屬大樓

墻上掛著顯示喀布爾、德黑蘭、波哥大當(dāng)?shù)貢r(shí)間的鐘，圍繞在會(huì)議桌四周的幾乎都是年輕的面孔，討論著可能的進(jìn)攻目標(biāo)以及午夜撥打到歐洲的電話等，這就是現(xiàn)代的美國(guó)作戰(zhàn)室。

最近，作戰(zhàn)會(huì)議頻繁在美國(guó)財(cái)政部?jī)?nèi)部召開(kāi)，而不是在五角大樓。他們手中的武器不是無(wú)人駕駛機(jī)或巡航導(dǎo)彈，而是瞄準(zhǔn)美國(guó)政府對(duì)手經(jīng)濟(jì)利益的金融制裁。

OFAC主任亞當(dāng)·舒賓(Adam Szubin)通常主導(dǎo)著這些作戰(zhàn)會(huì)議。在最近的一次會(huì)議上，他對(duì)自己的團(tuán)隊(duì)表達(dá)了感謝，感謝團(tuán)隊(duì)成員通宵達(dá)旦設(shè)計(jì)出那些針對(duì)俄羅斯高級(jí)官員及俄總統(tǒng)普京在烏克蘭危機(jī)中的制裁。之后他們要討論的是下一步對(duì)俄羅斯制裁的可能性。

對(duì)俄制裁

美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬3月簽署了三項(xiàng)行政命令宣布實(shí)施對(duì)俄制裁，一些俄羅斯高官、富豪和俄第十七大銀行“俄羅斯銀行”(Bank Rossiya)被列為制裁對(duì)象，禁止他們和美國(guó)金融系統(tǒng)有關(guān)系，并凍結(jié)他們?cè)诿绹?guó)司法管轄范圍內(nèi)的資產(chǎn)，禁止美國(guó)公民或?qū)嶓w與之交易。

這樣的制裁在一定程度上是象征性的，和意欲損害俄羅斯經(jīng)濟(jì)相比，更主要的是為了向俄羅斯領(lǐng)導(dǎo)人傳遞信息。

英媒稱，目前這種信息傳遞方式是否奏效尚不明確，但對(duì)舒賓的團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，有一件事看似是確定的。“未來(lái)一段時(shí)間，可能還得繼續(xù)指望我們……繼續(xù)傳達(dá)。” 41歲的舒賓表示。

他的預(yù)測(cè)在13日得到印證。美國(guó)常駐聯(lián)合國(guó)代表薩曼薩·鮑爾(Samantha Power)當(dāng)日表示，如果烏克蘭東部的軍事行動(dòng)繼續(xù)，美國(guó)準(zhǔn)備升級(jí)對(duì)俄羅斯的制裁。

戰(zhàn)斗前線

從朝鮮到伊朗，再到敘利亞、烏克蘭危機(jī)，奧巴馬和前任小布什越來(lái)越多地用金融戰(zhàn)的方式打擊對(duì)手，而非加重美軍負(fù)擔(dān)的軍事方式。這使得OFAC作戰(zhàn)室成為某種程度上美國(guó)及其盟友的戰(zhàn)斗前線。

智庫(kù)民主防衛(wèi)基金會(huì)(Foundation for Defense of Democracies)研究人員馬克·杜博維茨稱：“OFAC可能是之前沒(méi)人聽(tīng)說(shuō)過(guò)的，但是最有權(quán)力的政府機(jī)構(gòu)之一。”

財(cái)政部?jī)?nèi)170人的制裁部門(mén)主要由律師和情報(bào)分析員組成，有著非凡的能量和阻斷全球美元交易的能力。一些必須服從OFAC制裁行動(dòng)的企業(yè)和律師表示，OFAC經(jīng)常在沒(méi)有共享其行動(dòng)關(guān)鍵證據(jù)的情況下進(jìn)行制裁。也有一些人稱OFAC在限制那些它認(rèn)為可疑的交易上做得太過(guò)了。

在烏克蘭危機(jī)中受到制裁的俄羅斯人包括俄億萬(wàn)富翁天然氣交易商格納迪·季姆琴科(Gennady Timchenko)，他是全球領(lǐng)先的石油貿(mào)易公司貢爾沃公司(Gunvor)的聯(lián)合創(chuàng)始人。上個(gè)月，他出售了在該公司持有的股份。美國(guó)財(cái)政部在3月20日聲明稱，季姆琴科的活動(dòng)直接與普京相關(guān)，普京在該公司有投資，并可能直接掌握貢爾沃公司的資金。這遭到了貢爾沃公司的質(zhì)疑和爭(zhēng)辯，普京也表現(xiàn)出嘲諷姿態(tài)。

目前，美國(guó)財(cái)政部官員拒絕出示任何普京和貢爾沃公司有關(guān)聯(lián)的證據(jù)。不過(guò)，舒賓說(shuō)：“我們?nèi)匀淮_信，那個(gè)(信息)是準(zhǔn)確的。”

跟蹤調(diào)查

制裁并不總是成功的，特別是單邊制裁。美國(guó)對(duì)古巴長(zhǎng)達(dá)54年的貿(mào)易禁運(yùn)對(duì)古巴的反美立場(chǎng)并沒(méi)有起到多大的改變作用。

在美國(guó)和歐盟決定對(duì)伊朗實(shí)施制裁前，也有聲音認(rèn)為制裁必定失敗。但現(xiàn)在不少觀察家認(rèn)為，美國(guó)和歐盟對(duì)伊朗進(jìn)行嚴(yán)厲的石油和金融聯(lián)合制裁在很大程度上推動(dòng)了德黑蘭重新回到談判桌前。

為了在限制伊朗能源出口上獲得國(guó)際盟友支持，華盛頓耗費(fèi)了數(shù)年時(shí)間。不過(guò)，美國(guó)官員承認(rèn)，如果和伊朗的談判成功，如何逐漸放松嚴(yán)格的制裁網(wǎng)絡(luò)將會(huì)更加復(fù)雜。

OFAC的目標(biāo)廣泛，包括所有白宮下令用金融工具制裁的特定國(guó)家或?qū)κ?。而單?dú)的案子通常開(kāi)始于OFAC全球目標(biāo)辦公室(Office of Global Targeting)的長(zhǎng)時(shí)間調(diào)查。

在去年秋天的伊朗核談判中，一家金融機(jī)構(gòu)就一筆可疑交易通報(bào)OFAC。一位高級(jí)美國(guó)官員說(shuō)，有一家自稱是新鮮水果和干果賣家的日本公司向一家中國(guó)香港的公司匯款。這并不是一筆大額交易，卻引起了OFAC的注意。該美國(guó)官員稱，這家名為T(mén)istria Inc.的日本公司有一個(gè)伊朗分公司，而那家香港公司生產(chǎn)鋯砂，鋯砂則是重水核反應(yīng)堆中使用的鋯管的重要原料。

“鋯砂工業(yè)用途的范圍很廣泛。但都不用在水果或干果的陳列或者出售上。”上述美國(guó)官員如此表示。OFAC隨后限制了美元交易。Tistria Inc.拒絕對(duì)此發(fā)表評(píng)論。

然而， 除了接到“線報(bào)”外，大多數(shù)調(diào)查需要更多的人力，OFAC的分析人員必須通過(guò)機(jī)密情報(bào)報(bào)告、財(cái)務(wù)記錄，以及公司注冊(cè)信息等進(jìn)行梳理徹查。熟悉調(diào)查流程的人員稱，他們通常會(huì)用圖表來(lái)說(shuō)明進(jìn)展情況。

另有相關(guān)機(jī)構(gòu)前官員認(rèn)為，美國(guó)發(fā)揮其在全球金融體系中的領(lǐng)導(dǎo)地位制裁對(duì)手后，本身也可能成為其他國(guó)家金融攻擊的目標(biāo)。