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“比特幣迷霧”案件

2021年4月，一名持有俄羅斯和瑞典雙重國(guó)籍、名叫羅曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）的嫌疑人因運(yùn)營(yíng)“比特幣迷霧”被捕，他用加密貨幣洗錢(qián)的數(shù)額估計(jì)達(dá)到了3.36億美元。

羅曼·斯特林戈夫（圖/TorEkeland）

“比特幣迷霧”是一種為加密貨幣提供“混幣”服務(wù)的平臺(tái)，這種服務(wù)在英語(yǔ)中被叫做“mixer”或“trumbling”。該平臺(tái)運(yùn)行時(shí)間從2011年至2021年，長(zhǎng)達(dá)十年。它的工作原理是將來(lái)源可追溯、可識(shí)別的加密貨幣與其他加密幣混合在一起交易，就好比把一堆硬幣混在一個(gè)儲(chǔ)蓄罐里搖，從而掩蓋加密貨幣資金的來(lái)源，使資金的蹤跡更難以被追蹤。

“比特幣迷霧”向客戶收取2-3%的服務(wù)費(fèi)用。用戶將比特幣發(fā)送到“比特幣迷霧”的錢(qián)包地址，它會(huì)將用戶資金集中在一起，將其扣除費(fèi)用后退回。這使得追蹤特定硬幣的蹤跡變得非常困難。

簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)：

?毒販A發(fā)送1個(gè)BTC至“比特幣迷霧”的地址；

?商家B發(fā)送2個(gè)BTC至“比特幣迷霧”的地址；

?“比特幣迷霧”的錢(qián)包現(xiàn)在將3個(gè)BTC混合在一起；

?“比特幣迷霧”向用戶C發(fā)送1個(gè)BTC，向用戶D發(fā)送2個(gè)BTC……

“比特幣迷霧”通過(guò)打破清晰的交易鏈，破壞區(qū)塊鏈追蹤并隱藏非法資金。也因此，斯特林戈夫被指控故意設(shè)計(jì)“比特幣迷霧”來(lái)為犯罪活動(dòng)提供便利。后據(jù)警方估計(jì)，通過(guò)混幣服務(wù)流通的比特幣中，至少有23%被轉(zhuǎn)移到了“絲路”等基于暗網(wǎng)交易的毒品交易網(wǎng)絡(luò)。

目前美國(guó)法庭對(duì)斯特林戈夫的審判還在進(jìn)行中，而斯特林戈夫堅(jiān)稱(chēng)自己是無(wú)罪的。他聲稱(chēng)不記得自己創(chuàng)建過(guò)“比特幣迷霧”的網(wǎng)絡(luò)域名，自己的編程技術(shù)也很菜，不可能建立“比特幣迷霧”這種復(fù)雜的網(wǎng)站，等等。

不過(guò)，外界關(guān)心的不是他的自辯，而是美國(guó)檢方如何向法庭展示他們的技術(shù)手段，證明斯特林戈夫和比特幣洗錢(qián)之間的關(guān)聯(lián)，打破比特幣的匿名性。這對(duì)非技術(shù)背景的法官和陪審團(tuán)而言，估計(jì)是個(gè)不小的考驗(yàn)。

對(duì)抗加密貨幣洗錢(qián)的手段

盡管大多數(shù)加密貨幣都具有匿名性質(zhì)，但針對(duì)性的區(qū)塊鏈分析法可以被用來(lái)調(diào)查非法加密貨幣活動(dòng)。

在技術(shù)上，區(qū)塊鏈分析法基于跟蹤公開(kāi)記錄上的資金流動(dòng)。即使不知道加密錢(qián)包地址對(duì)應(yīng)的真實(shí)身份，分析人員也可以根據(jù)使用模式和交易網(wǎng)絡(luò)分析，對(duì)同一實(shí)體控制的地址進(jìn)行聚類(lèi)。

例如，如果一個(gè)地址重復(fù)將其80%的資金發(fā)送到第二個(gè)地址，則表明它們非常有可能屬于同一人所有；將相關(guān)地址集群連接在一起，可以映射出由單個(gè)實(shí)體控制的加密貨幣賬號(hào)的集合。

一些分析公司會(huì)持續(xù)建設(shè)一個(gè)精心保護(hù)的加密幣交易數(shù)據(jù)庫(kù)，它可以將真實(shí)世界的已知身份分別映射到某些錢(qián)包地址，例如屬于大型交易所的錢(qián)包地址。當(dāng)資金從已知實(shí)體流向未知實(shí)體時(shí)，就會(huì)揭露有關(guān)誰(shuí)控制匿名地址的信息。通過(guò)使用“賭博網(wǎng)站”、“暗網(wǎng)交易”、“加密貨幣混幣器”或“交易商家”等標(biāo)簽對(duì)錢(qián)包地址進(jìn)行分類(lèi)，分析師可以檢測(cè)資金何時(shí)流入或流出與非法活動(dòng)相關(guān)的地址。這就一定程度上克服了加密貨幣的匿名性，使得跟蹤洗錢(qián)模式成為可能。

地理位置數(shù)據(jù)和IP地址信息提供了額外的信息——例如識(shí)別加密貨幣在受制裁國(guó)家的使用情況。比特幣錢(qián)包是匿名的，但I(xiàn)P地址不是。此外交易時(shí)間也可以具有指示性，例如在勒索軟件攻擊后立即識(shí)別到交易所的存款可能是贖金支付。

還有更先進(jìn)的技術(shù)，例如分析交易網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)以識(shí)別洗錢(qián)計(jì)劃中使用的中轉(zhuǎn)模式。分析師還可以利用犯罪分子犯下的錯(cuò)誤，例如在多個(gè)暗網(wǎng)地址上重復(fù)使用錢(qián)包地址。這可以讓監(jiān)管者跨平臺(tái)調(diào)查真實(shí)身份。

這些方法結(jié)合在一起，使調(diào)查人員能夠通過(guò)巧妙的刑偵手段克服基于加密的匿名性。這需要世界一流的數(shù)據(jù)科學(xué)和艱苦的人工分析，但如果知道如何尋找、在哪尋找，區(qū)塊鏈上的數(shù)字痕跡依然能夠暴露非法活動(dòng)。

美國(guó)司法部就利用這些分析技術(shù)對(duì)反洗錢(qián)活動(dòng)取得了一定的戰(zhàn)果。

比如“比特幣迷霧”案件中，美國(guó)執(zhí)法部門(mén)就通過(guò)技術(shù)手段成功追蹤到其資金流向Coinbase和Kraken等交易所。他們向法院發(fā)出請(qǐng)求，要求識(shí)別由“比特幣迷霧”支付的賬戶持有人的身份，結(jié)果大多數(shù)被發(fā)現(xiàn)的地址被證實(shí)用于犯罪目的，例如分發(fā)勒索軟件或交易毒品。案件的主要嫌疑人斯特林戈夫還犯了一些基本操作上的安全錯(cuò)誤，例如使用他的個(gè)人電子郵件注冊(cè)“比特幣迷霧”的域名，這些錯(cuò)誤最終讓警方識(shí)別到他的身份。

此外，在2022年2月，美國(guó)司法部在曼哈頓也逮捕了2名嫌疑人并且查封了價(jià)值36億美元的加密貨幣。這批非法資金據(jù)信與2016年Bitfinex虛擬幣交易所被黑客攻擊有關(guān)。調(diào)查人員通過(guò)分析手段首先鎖定了兩名嫌疑人使用的數(shù)字錢(qián)包并且確定了兩人的身份，然后通過(guò)法院授權(quán)對(duì)他們的在線賬戶實(shí)施了控制，獲取了錢(qián)包的私鑰，從而查獲了94000個(gè)比特幣。

我國(guó)現(xiàn)有管控措施

對(duì)于比特幣洗錢(qián)的打擊和監(jiān)控，中國(guó)政府自然也與時(shí)俱進(jìn)。不過(guò)對(duì)于比特幣洗錢(qián)，中國(guó)政府是把比特幣監(jiān)管和打擊反洗錢(qián)分開(kāi)處理的。

中國(guó)政府高度重視反洗錢(qián)工作，先后出臺(tái)了一系列針對(duì)性的法律法規(guī)。如《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》于2006年10月1日起施行，是中國(guó)反洗錢(qián)的基本法律。該法對(duì)洗錢(qián)的定義、監(jiān)測(cè)對(duì)象、要求和反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)的職責(zé)等做了明確規(guī)定。第二年，中國(guó)啟動(dòng)了反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，要求金融機(jī)構(gòu)報(bào)告可疑交易；經(jīng)過(guò)十多年建設(shè)，該系統(tǒng)已涵蓋了所有銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)。

國(guó)際上，中國(guó)也加入了《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》、《反恐怖融資公約》等國(guó)際公約，也與其他國(guó)家開(kāi)展合作。2018年，中國(guó)加入了“反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別組”，積極參與國(guó)際反洗錢(qián)合作。

人民銀行下設(shè)的反洗錢(qián)局是中國(guó)反洗錢(qián)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)政策制定和監(jiān)管。公安部門(mén)、國(guó)家安全部也協(xié)助開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查。此外，相關(guān)部門(mén)還加強(qiáng)了對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管，防止被用于洗錢(qián)。

近年來(lái)中國(guó)加大了反洗錢(qián)力度。如“天網(wǎng)行動(dòng)”專(zhuān)項(xiàng)打擊洗錢(qián)活動(dòng)，凍結(jié)數(shù)億資產(chǎn)；對(duì)賭博、販毒等犯罪收入強(qiáng)力追繳；加強(qiáng)監(jiān)控資金跨境流動(dòng)，防止資金外逃。

另一方面，中國(guó)政府從2013年開(kāi)始密切關(guān)注加密數(shù)字貨幣，并陸續(xù)出臺(tái)監(jiān)管政策。

2017年，中國(guó)人民銀行等部門(mén)明確禁止代幣發(fā)行融資(ICO)，認(rèn)定代幣不能作為貨幣在市場(chǎng)流通。隨后，中國(guó)關(guān)閉了國(guó)內(nèi)加密貨幣交易所，限制相關(guān)金融機(jī)構(gòu)為加密貨幣提供服務(wù)，阻止人民幣等法定貨幣被用于加密貨幣交易。這嚴(yán)格限制了加密貨幣在中國(guó)的發(fā)展。幣安等加密貨幣交易所就是在這個(gè)時(shí)期紛紛撤出了中國(guó)大陸。

但目前，技術(shù)上無(wú)法完全阻斷加密貨幣的使用。中國(guó)公民和機(jī)構(gòu)仍可通過(guò)境外交易所等途徑持有、交易加密貨幣。缺乏監(jiān)管顯然增加了欺詐和洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，中國(guó)央行積極研究發(fā)行數(shù)字法定貨幣，在典型應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)展試點(diǎn)，這被視為在嚴(yán)格監(jiān)管加密資產(chǎn)的同時(shí)，利用其技術(shù)創(chuàng)新。

當(dāng)前中國(guó)的監(jiān)管重點(diǎn)在防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)貨幣和金融控制權(quán)。但隨著技術(shù)發(fā)展，監(jiān)管思路也在調(diào)整，未來(lái)可能會(huì)有更明確的加密資產(chǎn)監(jiān)管方案。有觀點(diǎn)認(rèn)為中國(guó)可能會(huì)采取“管住出入口，放開(kāi)內(nèi)部”的思路，即阻隔法幣進(jìn)入加密貨幣領(lǐng)域，但允許在加密貨幣內(nèi)部進(jìn)行自由交易。

總體來(lái)說(shuō)，中國(guó)政府持續(xù)監(jiān)管和打擊加密貨幣在犯罪中的用途，可以看出，中國(guó)已建立起較為完善的反洗錢(qián)法治體系和工作機(jī)制。但隨著洗錢(qián)手法的更新，監(jiān)管還需不斷強(qiáng)化；加密貨幣的興起也帶來(lái)新問(wèn)題，這需要相關(guān)部門(mén)繼續(xù)努力。

只要有洗錢(qián)犯罪的需要，調(diào)查人員和犯罪分子之間的“貓鼠游戲”還會(huì)繼續(xù)下去。不過(guò)“世界上不存在完美的犯罪”，相信即使犯罪過(guò)程再怎么百折千回，網(wǎng)線前的犯罪分子終會(huì)被確定，終會(huì)現(xiàn)形于法庭之上。

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